PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

Strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale ai fini dell'adeguamento normativo in materia di privacy e antiriciclaggio. Obblighi, sanzioni e controlli di accertamento da parte degli organi verificatori.

25/10/2017 BERGAMO SICUREZZA

mercoledì 25 ottobre 2017

14:30- 18:30

4 crediti

Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni - Sala Mosaico Via Petrarca 10 - Bergamo

La Privacy nel Nuovo Regolamento Comunitario

- il regolamento e le altre fonti normative

- I nuovi diritti della Privacy.

- I nuovi ruoli a tutela privacy nello studio professionale.

- Gli obblighi per il trattamento dei dati personali.

- La gestione del trattamento del dato cartaceo ed informatico e le misure di sicurezza da adottare in studio.

- Le verifiche agli intermediari telematici e le conseguenze del mancato adeguamento al Regolamento Privacy.

Normativa antiriciclaggio

- Le principali novità del D.Lgs 90/2017

- L'abolizione del registro della clientela/archivio unico informatico

- Cos'è il riciclaggio e come si verifica.

- Gli obblighi dello studio.

- Il ruolo degli addetti alla contabilità e dei professionisti.

- La checklist per verificare la procedura antiriciclaggio dello studio.

- Il nuovo apparato sanzionatorio penale e amministrativo antiriciclaggio, favor rei e cumulo giuridico.

- Gli indicatori di anomalia dell'UIF e gli schemi della GDF