ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO A CARICO DEI PROFESSIONISTI COME CAMBIANO GLI ADEMPIMENTI E I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA
Brevi cenni sull’evoluzione normativa e professionisti destinatari - Il Consulente del lavoro e gli obblighi antiriciclaggio - Analisi delle novità introdotte dalla normativa di recepimento della IV direttiva UE (D.Lgs. 90/2017) - Il ruolo degli Ordini professionali - Gli adempimenti in pratica: percorso guidato - L’identificazione della clientela - L’analisi del rischio - Gli obblighi di custodia della documentazione - Le verifiche periodiche - La comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante “sopra soglia” - La segnalazione delle operazioni sospette - Analisi dei dubbi e dei quesiti ricorrenti
18/12/2017 VICENZA DEONTOLOGIA
Info
lunedì 18 dicembre 2017
09:30- 13:30
4 crediti
Palazzo delle Opere Sociali Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza
Organizzatori
CPO VICENZA
Programma e Date
ORE 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ORE 9.30 INIZIO LAVORI
ORE 13.30 FINE LAVORI