In aula

ANTIRICICLAGGIO - IV DIRETTIVA

 07/12/2018  AVELLINO  DEONTOLOGIA

 Info

venerdì 7 dicembre 2018

08:30- 13:00

4 crediti

HOTEL BEL SITO (SS7, VIA APPIA) - MANOCALZATI

 Organizzatori

 Programma

Ore 08:30 – Registrazione partecipanti
Ore 09:00 - Saluti:
CARDINALE Carlo Presidente CPO CDL Avellino
DEL SORBO Carmine Presidente U.P. ANCL Avellino
Ore 09:30 - Interventi:
GARGANO Alfonso Commercialista, esperto in materia di antiriciclaggio
o riciclaggio e auto riciclaggio;
o finanziamento del terrorismo;
o soggetti obbligati;
o adeguata verifica della clientela;
o valutazione del rischio;
o fascicolo della clientela;
o formazione di dipendenti e collaboratori;
o limitazione all’uso del contante;
o segnalazione di operazione sospette;
o sanzioni e verifiche.
Ore 13:00 - Saluti
Valido ai fini della FCO per un massimo di 4 crediti normativi.
La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile prenotarsi sulla piattaforma TCformazione

2014 © TeleConsul Editore SpA | via Vinicio Cortese, 147/F | 00128 Roma | P.IVA: 04747641001 Privacy Policy