ANTIRICICLAGGIO - IV DIRETTIVA

07/12/2018 AVELLINO DEONTOLOGIA

venerdì 7 dicembre 2018

08:30- 13:00

4 crediti

HOTEL BEL SITO (SS7, VIA APPIA) - MANOCALZATI

Ore 08:30 – Registrazione partecipanti

Ore 09:00 - Saluti:

CARDINALE Carlo Presidente CPO CDL Avellino

DEL SORBO Carmine Presidente U.P. ANCL Avellino

Ore 09:30 - Interventi:

GARGANO Alfonso Commercialista, esperto in materia di antiriciclaggio

o riciclaggio e auto riciclaggio;

o finanziamento del terrorismo;

o soggetti obbligati;

o adeguata verifica della clientela;

o valutazione del rischio;

o fascicolo della clientela;

o formazione di dipendenti e collaboratori;

o limitazione all’uso del contante;

o segnalazione di operazione sospette;

o sanzioni e verifiche.

Ore 13:00 - Saluti

Valido ai fini della FCO per un massimo di 4 crediti normativi.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile prenotarsi sulla piattaforma TCformazione

In aula