Programma

OBIETTIVO

Il corso fornisce l’approfondimento completo sulle problematiche degli adempimenti obbligatori in materia di Antiriciclaggio ricadenti sui professionisti e specificatamente sui Consulenti del Lavoro, consentendo di compilare la corretta documentazione da presentare in caso di verifiche.
La frequenza permette inoltre ai Collaboratori di Studio di essere in regola con l’obbligo di formazione a cui sono tenuti, la cui responsabilità grava comunque sul Titolare.
La didattica sarà caratterizzata da una impostazione di taglio pratico, con esempi di casistiche professionali e guida all’utilizzo del software TC Antiriciclaggio.

PROGRAMMA

1° incontro - ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

• Genesi della disciplina e inquadramento normativo
• Disamina delle evoluzioni normative e novità dell’ultimo anno
• I rischi concreti per il professionista: distinguiamo i veri pericoli dai falsi miti da sfatare
• Guida pratica ragionata agli adempimenti per i professionisti

2° incontro - IL TITOLARE EFFETTIVO E LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

• Il titolare effettivo; definizione normativa ed individuazione pratica
• Il titolare effettivo e l’adeguata verifica antiriciclaggio
• I dati richiesti per la comunicazione al registro delle imprese e per la compilazione del quadro RU dei modelli Redditi
• Guida pratica alla corretta individuazione dei titolari effettivi
• Definizione e individuazione dei soggetti politicamente esposti
• Il ruolo del professionista e i nuovi obblighi ricadenti sullo stesso

3° incontro - REGOLE TECNICHE DEL CNO ED UTILIZZO DEL SOFTWARE TC ANTIRICICLAGGIO

• Ruoli e funzioni degli organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche del CNO: le procedure specifiche per i Cdl
• Dimostrazione pratica utilizzo software TC Antiriciclaggio
• Spazio quesiti

DOCENTE

Massimiliano De Bonis, Consulente del Lavoro

DURATA

Il programma didattico si sviluppa in 9 ore strutturate in 3 lezioni online

Il pacchetto comprende:

• Corso “Antiriciclaggio”
• Abbonamento TC Antiriciclaggio 1 anno

MATERIALE DIDATTICO

Nella area riservata di TC Formazione saranno resi disponibili nei giorni successivi all'evento:
• Il materiale didattico (slide) utilizzato
• La registrazione della lezione
La visualizzazione in differita della registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e non rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua

CREDITI FORMATIVI
Il corso è accreditato per Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti.
La partecipazione permette di maturare 9 crediti deontologici,
rilasciati entro 30 giorni sulla piattaforma del CNO e CNDCEC.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti la TeleConsul S.p.A. si riserva di comunicare l’annullamento o il rinvio del corso.
Se il corso dovesse essere annullato definitivamente le somme già versate dagli utenti saranno restituite.